PERCHEZIȚII LA SUSPECȚI DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI
D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanța efectuează opt percheziții la locuințele mai multor suspecți și la sediile unor firme din Constanța și Călărași pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani cu produse cerealiere.Doi suspecți, din Constanța, inițiatori și organizatori ai activităților ilegale, sunt suspectați că, în perioada 2012 – 2013, ar fi achizitionat, „la negru” de la diverși producatori agricoli din țară cantități foarte mari de cereale pe care ulterior, prin intermediul unei firme la care sunt asociati, le-au vândut. Pentru justificarea cerealelor achiziționate ilicit aceștia sunt suspectați că înregistrau în contabilitate facturi fictive, pe care le primeau de la un al treilea membru al grupului, întocmite în numele societății la care acesta din urma este asociat. Firmele care au cumpărat cerealele au plătit contravaloarea mărfii prin virament bancar, însă pentru a ascunde profitul și a nu plăti impozitul către bugetul de stat, cei doi suspecți virau la rândul lor toți banii firmei care emitea facturile fictive, în speță celui de-al treilea membru al grupului. Acesta, la rândul lui, îi vira și el, prin bancă, celui de-al patrulea membru al grupării, sub pretextul că ar achiziționa cereale de la acesta. Banii astfel rulați prin conturi erau retrași numerar de cel de-al patrulea membru al grupării, în baza unor borderouri întocmite fictiv.Banii ajungeau în final la cei doi inițiatori ai afacerii ilegale, după ce fiecare dintre ceilalți își opreau comisioanele stabilite anterior de comun acord.La data de 27 august a.c., doi dintre suspecți au fost depistați în flagrant delict în timp ce primeau suma de 125.000 lei, rezultată în această modalitate.Din probele administrate în cauză se conturează suspiciunea rezonabilă că prejudiciul cauzat bugetului de stat depășește un milion de euro.La sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanța vor fi audiate opt persoane, urmând ca după finalizarea audierilor față de suspecți să fie dispuse măsurile legale în cauză.
